از آقای دکتر زندی و همکاران و کلیه دوستانی که بنده را دعوت کردند تا در این جلسه خدمت شما بوده و مطالبی را با یکدیگر بحث کنیم موضوع بحث که خیلی هم طولانی نمیکنم بحث پولشویی یا به اصطلاح انگلیسی Money Laundering میباشد بیش از یک سال است که ما نیز به جرگه کشورهای دارای قانون پولشویی پیوستهایم که بحثهایی کلی در رابطه با این مقوله و اشاراتی به قانون اخیرالتصویب، نکتهای که در آغاز به عنوان سوال مطرح است این است که اساسا دلیل جرمانگاری پولشویی و قابل مجازات دانستن آن چیست؟ بر اساس چه پیششرطهایی میتوانیم و باید با پولشویی مقابله کنیم؟ تقریبا یک پدیده جدید از حدود دهه 80 میلادی است که ابتدا در آمریکا و بعد از آن در کشورهای دیگر به این سو حرکت کرد که باید چنین عملی را جرمانگاری کند والا قبل از آن مصادیقی از خیلی قبلتر هم جرم بوده که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد اما به این شکل کلی که این پدیده جرمانگاری شود تقریبا چیزی حدود 40 – 30 سال است بر اساس پنج پیششرط به نظر میرسد بتوانیم قابل مجازات بودن و جرمانگاری پولشویی را توجیه نماییم
ادامه مطلب ...